En el actual panorama financiero, donde las Fintech se encuentran inmersas en el entorno on y offline, es fundamental conocer a fondo a sus clientes y evitar prácticas económicas fraudulentas. Las Instituciones de Tecnología Financiera (ITFs), supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), deben cumplir con las políticas de prevención de fraude establecidas por ley. Sin embargo, debido a su naturaleza digital, estas empresas se enfrentan a desafíos adicionales en materia de prevención de lavado de dinero (PLD) y autenticación de identidad.

¿Cuáles son los desafíos en la prevención de fraude y PLD para las Fintech?

 A diferencia de las instituciones financieras tradicionales, las Fintech operan en un entorno completamente digital, lo que dificulta el conocimiento preciso de sus clientes y la verificación de la autenticidad de la información proporcionada. Este escenario plantea retos significativos para los departamentos de cumplimiento de las ITFs, ya que carecen de experiencia en la prevención de delitos financieros y operaciones con recursos de procedencia ilícita en el ámbito digital.

¿Cómo resolver los problemas de delitos de falsificación de identidad?

En Nativa Global, entendemos los desafíos que enfrentan las Fintech en materia de seguridad y cumplimiento normativo. Nuestro servicio de Verificación de Identidad está diseñado para resolver de manera eficiente estos problemas y garantizar la seguridad y eficacia de las operaciones de tu empresa.

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Nuestra experiencia y reconocimientos: Desde 2016, en México y América Latina, hemos sido reconocidos con varios premios y galardones por la calidad y eficacia de nuestros servicios. Nuestro compromiso es sumar de manera positiva a la industria financiera, brindando soluciones confiables y avanzadas.

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